我有一位国外朋友,给我付款的时候,每次都使用不同的支付账户进行支付。可能对方没有常用的中国大陆付款方式于是每次都请人代为付款。每次数额在 1000-2000 不等。
我如此接受别人代付的款项,会不会有什么风险或者对我有什么不利影响?
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seres 239 天前
1.非法换汇
2.洗钱 |
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totoro625 239 天前
可能涉及洗钱罪
或许你可以开设一个海外收款账户,或者干脆让他用这些钱帮你买点虚拟商品 |
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javalaw2010 239 天前
跟币圈出金的风险类似,有可能收到黑钱冻结支付宝/微信/银行卡,影响个人生活,严重的可能涉刑,你这种情况的话,让对方直接走 wise 转你支付宝或者银联卡。
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ronyin 239 天前
洗钱。。诈骗。。
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RoyLaw 239 天前
对方应该使用了地下钱庄兑换了人民币给你汇款,如果对方渠道不正涉及到电诈业务会给你带来风险和损失。
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coderluan 239 天前
对方被抓了,你卡也会被冻结,然后派出所可能传唤你,你配合工作并且能证明钱款流向正常,比如他转你的钱,你直接帮对方买东西邮走了,并不会出事,但是卡一时半会别想解冻,我记得默认好像是五年来着。
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terence4444 239 天前 via iPhone
如果给你转账的都是他正常的朋友的话,应该没太大问题。
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