老板经常用公司账户向我个人账户转帐，然后再要发转给他的个人账户。

[iso9001]

从去年年底开始，老板经常会从公司账户向我转账，每次都是 5 万，然后再要我转给他个人的账户，公司账户和个人账户都是不同的银行，两个月内大概有个十几次了，今天刚刚觉得有点不对，请问对我有什么影响呢？

还有如果有不良影响的话，该怎么不伤和气的拒绝呢。

[egen]

尽快正式离职走人


公转私严查来了！即日起，这样转账=违法！这样发工资=偷税！
https://mp.weixin.qq.com/s/au8ZXOnnE3nCMaCHSDG1Sw

[citydog]

1，小金库，私房钱
2，洗钱
3，逃税

三种都有可能

[opengps]

老板没啥风险，你有很大风险，但愿楼主不是老板用来背锅的

[ruiowe]

如果查税 这笔钱很可能算成你的收入，要补交个人所得税的。

[jadec0der]

肯定不是啥好事就对了，建议你赶紧找个靠谱律师咨询

[CoderLyonMa]

有洗钱的嫌疑，可能导致你的银行账户被冻结或留下糟糕的信用记录，最坏的可能是进去住两天

[zhs227]

从公帐转出来的都是你欠公司的，因为没有正式的出项。而且现在税务严查公私帐直接转帐。之前小公司有些备用金可申请，每月大概 5 万这样，老板不愿自己担风险。这个反正怎么听都不靠谱

[xuecan]

跟老板说拒绝这种操作 他要再转你就收着

[zztt168]

如果没有事先与你充分沟通，那么老板就是把你作为工具。既不说清楚利害关系，也不分享利益。建议尽快走人。

[mf2019d]

问题不大。但老板 不厚道。收个手续费

[greatbody]

肯定是小公司，不正规的做法。
建议尽快辞职，并且找律师咨询下风险。

[FancyKing]

楼主最好是问一下律师，找老板问清楚

[ebingtel]

先拒绝一波，录个音啊……不然以前的操作咋整啊

[sampeng]

再转。就把钱扣下…说你不想弄了。威胁一下老板赚这 5 万就看你人品了

[reechangs]

建议先咨询律师和会计师，如果真的查到，不是闹着玩的

[ecrazy]

作死！

[PP]

抽取注册资本，洗钱，逃税，三项共谋。

[nfroot]

你是出纳?钱的事情是财务接触的，别去碰！

[zwh2698]

没有楼上说那么夸张，以后尽量避免就好了，这个世界上有很多方法的

[PP]

告诉您没什么大不了的，会坑死您；告诉您黑下一笔钱的，会坑死您；告诉您共同分赃的，回坑死您；告诉您一走了之的，会坑死您。您现在唯一的选择就是用最快的速度找到律师，在律师的帮助下搜证报警。

前面所有给出不负责任的建议的朋友，楼主出事您能替他承担后果吗？

[LanAiFaZuo]

笑死了，还有人直接建议报警举报的~话说事不在己，高高挂起，报警举报走起。

[heylogo]

@LanAiFaZuo 那听听你说咋办？

[uuair]

你跟老板说，银行给你打电话了，想核对一下你的每月 5 万的流水，是工资还是什么，要不要报税。

[xiaohuamao]

直接拒绝就完事

[des]

不正常，最好快点走

[torment5524]

公司对私人合法名义只能 劳务费，差旅费，工资等这几种形式。
其他转账要么是 转移资产要么算恶意逃税。
如果比较频繁的大额转账的话，银行的反洗钱也会触发并上报人行的。
尽快找个律师咨询下吧。
如果公司有债务，老板把资金转移走了，你这也算是协助了吧。

[torment5524]

有条件的话，了解下公司的运营状况还有老板的财务情况。
感觉大概率会出现不良后果，这不是离职就能解决的。
再就是你有没有了解下给你转账的理由是什么。
如果是工资奖金啥的。。。。，即便公司没出问题，到年底税务统一核算的时候估计也是药丸。

[F1024]

可能是偷税

[ladeo]

直接税务局举报一波 否则你以后根本说不清

[hoyixi]

很危险，
1 个人年总收入（各银行卡、电子账户等的进项总和），5k * 12 = 6w 是免税额。
超过部分不申报，就是逃税行为，违法。
2 你老板用公司账户给你发钱，如果和社保、个税之类不匹配，很容易就会露馅，也是违法。

万一事发，拉你垫背，恐怕你说不清楚

[kisara]

该拒绝就拒绝 该问清楚就问清楚 到时候有人找你要这笔钱 你怎么办？向你征税你怎么办？

如果涉嫌洗钱诈骗 你进去了 到时候就有犯罪记录 没有任何一家用人单位会雇佣

考虑考虑后果吧。。。 这不是和气不和气的问题啊

[goodboy886]

有洗钱嫌疑，你可能要背黑锅。

[acumen]

acumen1005.github.io

[acumen]

@acumen 忽略。。（进错帖子了

[Jzer0n]

还不伤和气？人家是在坑你了。

[whatsmyip]

找律师最靠谱，不然日后可能有的坑了

[eurokingbai2]

这不就是从犯么？

[eurokingbai2]

讲真你可能已经被盯上了。。

[jssyxzy]

应该不是好事，不过我觉得可能也没那么严重，洗钱应该不是，太少了吧，逃税，转移财产之类到时有可能。
lz 可以咨询下律师有什么风险，（网上法律咨询网站），然后再决定。

[chaleaochexist]

他为什么不直接转到自己账户.
肯定有炸.

[wzhy]

楼主要小心了，我表弟也是稀里糊涂替老板做点财务上的事，去年春节都是在看守所里过的

[DigitaIOcean]

@jssyxzy 5 万一次，十几次不少的

[tmp2go]

@hoyixi 你说的第一点应该是公对私吧？如果私对私，家人转个帐过来超了这个数额那还得报？

[Zeonjl]

感觉是不是在洗.....

[Messiv2]

@wzhy 然后呢，判刑了吗

[DAMNYOU]

洗钱，洗钱是怎么样一个调查流程呢，我给 lz 科普一下

一般数量到达一定程度之后，央行会发现你这个行为，然后会通知落地行解释原因，落地行就会找你问你在做啥，如果你说不上来，或者你如实说了，那么 OK 下一步就是触发洗钱的规则了，等待你的就是公检机关的询问和调查了。

[foru17]

我自己最近刚开了公司的，前段时间也去弄公账的事情，因为自己也涉及公转私的操作，就也去了解了一下流程和法规。。
你这种行为这种属于涉嫌偷税、洗钱，一个月这么多次，又不记账说明用途的话，明显已经不合理了，而且最近这两个月，恰好在严查类似的行为。
祝你好运。
参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/45621176

[shequ]

@wzhy

真的就这样进了看守所了？

[bydgg]

讲的你在公司的前途多重要一样。。笑死个人了。

[laoyuan]

可以先把卡挂失或注销，说丢了

[V2exUser]

这是洗钱的标准手法啊(虽然看金额大小不太像)。
赶紧把卡注销了吧，告诉老板卡掉了。他问你办新卡，别接话

[wsjz2018]

找律师，和律师说明情况的时候一定不要隐瞒，尽量说清楚。

[cue]

老板一定是为了薅云闪付的转账红包嗯………………

[PP]

2018 年央行 125 号文，2018 年 12 月 1 日起 7 种重点稽查可疑行为之一，大量资金频繁收付后销户。

2018 年央行 7 月、10 月两文件，2019 年 1 月 1 日起银行和非银收付个人 5 万元以上需在 24 小时或 5 个工作日内完成上报，进行身份识别，建立涉恐名单，保存身份信息和交易记录。

楼主早在监控之列，跑得了吗？能销户吗？给人建议要负责任！

[xiaoyazi]

一群键盘只知道辞职辞职，你们代找工作？老板让员工干违规甚至违法的事情多了去了，都辞职不干全中国 99%的财务好回家了。老板这么做有多种可能，甚至是“不违法”的，譬如利用云账户之类法力通天的劳务外包公司套现。关键还是数额，每个月 3 万内，留好证据是老板命令你这么做的，哪怕公司被法办了警察也不会找你，你当警察是机器人办事？完全依法办事一半居民小区得改成看守所。

[iphoneXr]

公司出事，楼主可以得一罪名：私自挪用公款。

[tabris17]

咨询律师，这里 80%是法盲

[zr8657]

上次年前老板让我写灰产，我托完过年跑路了

[shawn2333]

“老婆管的紧，钱进去了，恐怕拿不出来了啊”

[wdlth]

让老板按最高基数给你交社保公积金，然后再举报他……