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V2EX 提问指南
wangxiansheng2
V2EX  ›  问与答

有关于别人转 100w 给我的问题咨询各位

  •  
  •   wangxiansheng2 · 2023-05-24 11:53:23 +08:00 · 5659 次点击
    这是一个创建于 528 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    事情是 一个朋友谈的客户,他们交易采用的币交易,最后用我注册的账号接收(币安实名了),然后在转给他们公司,那么这笔交易以后会对我在国内的金融或者征信上留下什么嘛? 截图不了,复制了一段接收文字进来

    您收到了 USDT 139,010 USDT 已于 2023/05/23 入您的账户。

    48 条回复    2023-05-26 18:30:39 +08:00
    PerFectTime
        1
    PerFectTime  
       2023-05-24 11:57:54 +08:00
    洗钱?帮信罪?
    dobelee
        2
    dobelee  
       2023-05-24 11:59:01 +08:00
    没啥吧。除非你朋友犯事了,恰好 CZ 愿意配合调查,才会到你这。
    hlwjia
        3
    hlwjia  
       2023-05-24 11:59:04 +08:00
    在币安上能有什么影响? 再说,借贷才影响征信吧
    Features
        4
    Features  
       2023-05-24 12:01:34 +08:00
    不经过银行系统屁事没有
    wangxiansheng2
        5
    wangxiansheng2  
    OP
       2023-05-24 12:02:26 +08:00
    不知道啊,没玩个币,主要搞了个实名认证 不知道后面有啥影响
    @hlwjia
    @dobelee
    @PerFectTime
    seres
        6
    seres  
       2023-05-24 12:02:52 +08:00
    征信无影响
    银行无影响
    转进来的币是干净的就没事
    djoiwhud
        7
    djoiwhud  
       2023-05-24 12:03:03 +08:00 via Android
    帮信罪了解一下?
    coderluan
        8
    coderluan  
       2023-05-24 12:06:30 +08:00
    目前没有,但是之后你钱得国内渠道转给朋友吧,这个会有记录。如果你朋友出事了,就能根据这个找到你,你算从犯。
    1984V2
        9
    1984V2  
       2023-05-24 12:13:12 +08:00
    ①如果是你把 U 转给对面的地址
    问题不大
    因为 U 不干净的概率很小
    ②如果你要变现再汇进对面的账户
    要看你在 2C 市场换来的 rmb 是否干净
    而且大概率会出点问题
    因为币安最近有不干净的钱
    轻则银行账户止付
    资金量大的话确实有可能会涉嫌帮信罪
    ③如果是场外交易变现再汇过去
    场外靠谱的话倒不存在②所说的问题
    但是我很好奇对面公司户怎么记这笔账
    是否有税务的问题
    当然了相信你看完②之后会感觉③的后果很轻微了
    mangoDB
        10
    mangoDB  
       2023-05-24 12:17:09 +08:00
    币安不是很早就清退大陆用户了吗?墙内还能使用吗?
    wangxiansheng2
        11
    wangxiansheng2  
    OP
       2023-05-24 12:22:36 +08:00
    @1984V2 不会经过我的卡,转过来后,就转出去了,没有过银行卡
    IDAEngine
        12
    IDAEngine  
       2023-05-24 13:01:54 +08:00
    不知道会不会有税务问题
    xiaowowo
        13
    xiaowowo  
       2023-05-24 13:03:45 +08:00
    这明显有猫腻,新建一个 usdt 钱包又不需要什么成本,为什么不自己新建一个钱包?
    clives
        14
    clives  
       2023-05-24 13:07:16 +08:00
    说完全没风险那肯定不现实
    https://s1.ax1x.com/2023/05/24/p97KnXQ.png
    wangxiansheng2
        15
    wangxiansheng2  
    OP
       2023-05-24 13:16:38 +08:00
    @clives 有点好奇,币安 不是国外的嘛?境内能拿到交易记录?
    clives
        16
    clives  
       2023-05-24 13:20:25 +08:00
    beifeideqie
        17
    beifeideqie  
       2023-05-24 13:21:09 +08:00
    这肯定有猫腻的,应该是黑 U 之类的
    maxxfire
        18
    maxxfire  
       2023-05-24 13:33:45 +08:00
    这个要不要算你个税
    Ashore
        19
    Ashore  
       2023-05-24 13:39:34 +08:00
    帮信罪了解下
    sharkli
        20
    sharkli  
       2023-05-24 13:42:16 +08:00
    如果你出售这些币,有一定风险封你银行卡。
    fnmgzbv2
        21
    fnmgzbv2  
       2023-05-24 13:45:06 +08:00 via iPhone
    不好說尼,如果衙門要追查這筆款項,要給個「說法」,那你可能搭上去了。能水洗清當然可以拍拍屁股走人,萬一洗不乾淨……
    ohmyzsh
        22
    ohmyzsh  
       2023-05-24 13:45:57 +08:00
    楼主十有八九有好处拿
    fu4k
        23
    fu4k  
       2023-05-24 13:58:10 +08:00
    如果是黑 /脏币 那你可能要去喝茶
    westoy
        24
    westoy  
       2023-05-24 14:08:00 +08:00
    就算钱是干净的, 你帮着绕进来客观上也是避开了外汇和税务监管啊, 你觉得出了事你会没事么?
    qoo2019
        25
    qoo2019  
       2023-05-24 14:09:00 +08:00
    可以开始健身了,毕竟要进去踩缝纫机
    azhangbing
        26
    azhangbing  
       2023-05-24 14:10:25 +08:00
    @mangoDB 可以 只要你是外国 KYC ,随便做一张就行了
    33hyc33
        27
    33hyc33  
       2023-05-24 14:14:44 +08:00 via Android
    难道是黑 U ?
    Tezos
        28
    Tezos  
       2023-05-24 14:18:59 +08:00
    @hlwjia
    1.黑 u 直接冻掉
    2.jc 要求 直接冻掉
    justfindu
        29
    justfindu  
       2023-05-24 14:21:51 +08:00
    问题是你转什么货币给对方公司. 如果是 RMB , 那么还是有些风险
    j7915kj220ry590U
        30
    j7915kj220ry590U  
       2023-05-24 14:48:18 +08:00
    如果是黑 u ,钱会被冻结并且进去踩缝纫机,币安会配合全世界任何执法机构。如果不是黑 u 为啥要这么麻烦经你一手
    rap16
        31
    rap16  
       2023-05-24 14:57:22 +08:00
    一旦钱不干净,哪怕你没获利,你也能收获一个案底
    rap16
        32
    rap16  
       2023-05-24 14:58:46 +08:00
    币安强调,对于涉及调查案件的帐户与资金,币安有责任与义务协助执法单位进行调查。
    0o0O0o0O0o
        33
    0o0O0o0O0o  
       2023-05-24 14:59:34 +08:00 via iPhone
    参考 #11 ,所以是接收了 USDT 很快又把币转出去了?我想不出意义所在。

    同 #13 和 #22 ,我认为要么你没说实话,要么你被坑了。
    Xi
        34
    Xi  
       2023-05-24 15:10:06 +08:00
    这也敢接,绕那么大的弯用你个人的账号转大额的钱,不觉得有问题?

    在金融或者征信上不会留什么信息,但是你考虑的方向明显错了,你不应该考虑普通金融上的问题,应该是要考虑刑事上的责任;币安是实名制的,那家公司在国内的话,对公所有的金钱交易都会受到监控,这笔钱或者这家公司如果有什么问题,肯定会查到你头上,而且是刑事上的。
    phub2020
        35
    phub2020  
       2023-05-24 15:15:46 +08:00
    不太懂。。。如果是转币而已,一个钱包,为啥要你的?
    leoleoleo
        36
    leoleoleo  
       2023-05-24 15:16:33 +08:00
    如果你的朋友的公司有能用的钱包地址,为啥不能直接公链上交易转,数字货币如果走公链上转账而非交易所内部那种划转,多操作一次就会多支付一次交易矿工费,所以这个逻辑很怪,正常的话没法解释非要这么操作的理由。如果你提供的信息是完全且准确的,这种逻辑只有可能是黑 U 了,一大笔黑 U ,走交易所过一道,分成多个用户提出去,打个时间差,在被冻之前洗到不同的账户里去。
    mangoDB
        37
    mangoDB  
       2023-05-24 15:22:32 +08:00
    @clives #16 多问一个问题,币安、火币都和大陆用户划清界限了,为什么欧易还依然坚挺,之前看过传闻说欧易有 gov 背景。
    BigR
        38
    BigR  
       2023-05-24 16:39:44 +08:00
    钱到账了,什么朋友?什么钱?修改问题:币安账户莫名其妙多了 100 万,怎么办?
    mmxq
        39
    mmxq  
       2023-05-24 16:42:39 +08:00
    八成 U 是黑的......大额资金走个人账户就是想躲,楼主好好调查一下吧。
    syyyyy
        40
    syyyyy  
       2023-05-24 19:44:36 +08:00
    @mangoDB 欧易客服在北京
    cxh116
        41
    cxh116  
       2023-05-24 19:55:47 +08:00 via Android
    黑 u 查到你这,以帮信罪坐牢。
    cxh116
        42
    cxh116  
       2023-05-24 19:59:54 +08:00 via Android
    劝楼主原地址转回去。
    Abbeyok
        43
    Abbeyok  
       2023-05-24 20:10:53 +08:00
    事出反常必有妖,建议不要去做,免得自己踩缝纫机
    wangxiansheng2
        44
    wangxiansheng2  
    OP
       2023-05-25 09:19:58 +08:00
    合租的一个室友,他们公司就是做金融一类 现在转战海外,有些款项 应该是采用这种交易方式。细节类的就不是很清楚了,反正一起住了几年,挺挣钱的,他自己的早用了,他家里人的也弄过了,这次不清楚为啥找到我了。。
    @Abbeyok
    @cxh116
    @syyyyy
    @mmxq
    @lncywlc
    wangxiansheng2
        45
    wangxiansheng2  
    OP
       2023-05-25 09:21:29 +08:00
    @syyyyy 对,这边就是欧易团队转过来的,转账下面有有笔尾签,下面几个字内容
    顺祝商祺
    欧易团队
    nmap
        46
    nmap  
       2023-05-25 16:57:30 +08:00
    你也不想想,为什么人家要来你这里过一遍,你拿了什么好处?有好处就有风险,有天上掉馅饼的吗
    syyyyy
        47
    syyyyy  
       2023-05-25 18:33:35 +08:00
    欧易只是通知你,你的账户收到钱了。估计是洗钱
    @wangxiansheng2
    Meltdown
        48
    Meltdown  
       2023-05-26 18:30:39 +08:00
    亲戚把银行卡借给同学转账,进去蹲了一年
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