大额诈骗报警，一个月快过去了仍未立案

[luohechen]

朋友拉投资的时候找我借了一笔钱（有借款凭证和转账记录），后面被投资方的助理以验资为由，要求转到一个指定账户，结果一去不复返了



以下是后续大致的时间线：

- 七月九号 发现问题，报警，录口供

- 七月十号 转辖区，等待对接

- 七月二十 去录口供，找监控。中间这个时间他自己有去找一些证据和监控，方便警方介入接手。去警局的时候还意外发现了那个助理也在录，不过录的实情和他们的不符



后面就没进展了。疑惑在于，到目前为止只有一个受案，立案都还没，朋友说警方拒绝透露原因和进展，他对事态发展一无所知，这让我十分困惑。由于了解到助理大概是因为欠债所以要吞这笔钱，现在有些焦虑，担心钱拿不回来，毕竟时间过去这么久，该干的事儿大概也干得差不多了



这事想问下大家的想法和意见

[easylee]

1. 去事发地立案，更容易受理；
2. 收集好一切能证明是诈骗的三方材料，比如聊天记录之类的；
3. 都准备报案处理，就想办法和对面聊天，让其露出可以证明是诈骗的痕迹。

恰巧年初经历了一次，大额诈骗都难以立案的一般问题就这些：
1. 证据不足难以定性；
2. KPI 问题，但是你做好了上述点，是可以加快立案流程的。

最后，如果不给立案记得要回执。

[luohechen]

@easylee 我没参与报警的流程，受理的回执是有的，是否立案还待确定。按他的说法是证据比较充足。不理解为什么这种情况下立案流程还要如此之久 😂

[Felldeadbird]

1. 朋友找你借钱。借的钱是给你朋友还是你转去朋友说的指定账户？
2. 报警是你操作还是朋友操作？
3. 出现问题后，朋友有没有给你投资合同看？

现在我困惑在于第一点，如果是朋友找你借钱，你转账并不是给朋友的银行卡。根据文中的描述，我感觉你朋友在联合骗你钱更多。因为你有欠条，但是转账记录不是对方收款。起诉有一定可能失败。

[zturns]

建议 12345 和 12389 投诉，可能会加快立案。诈骗案立案时间 2 星期至 3 个月，金额越大越早处理，只要有足够的证据证明你确实被骗了，就可以立案了 按照刑诉法的规定，一般应在接到报案的七日内告知当事人是否应该立案。

[zljklang]

打 110 问督察电话，跟督查说清楚情况，一会派出所就会联系你了。

[rocksolid]

转到一个指定账户 这是你干的还是你朋友，如果是你朋友，那要你朋友报警吧

[w8123]

有没有想过。真实情况：到底是你朋友被骗了，还是你被朋友骗了？

[hahasong]

朋友被诈骗关你什么事 你到期拿借条找你朋友还钱就行了

[vincentqi]

这是借钱不还，民事案件，需要起诉。如果涉及到诈骗等刑事，法院会民转公诉。
大部分这种情况，警方是不会立案的，找关系都没用。

[NoOneNoBody]

我觉得，如果只有一例，可能归为民事纠纷，如果多例，才会刑事立案
警方可能正在落实其他人的情况，未证实就向事主透露，如果最终定性民事的话，他们算是“犯错误”的

[cherryas]

转到一个指定账户 是你转的,还是你朋友转的?

[twor]

大概率是你被骗了

[twor]

@twor 你朋友给你看了报案回执，是吧

[343]

冷知识：12389 打不通

[polo3584]

如果是借款，直接走起诉。

[Ericcccccccc]

你这是借钱啊还是投资啊?

[Lowlife]

你朋友被骗关你什么事？你没必要关注这点，他能不能拿回来钱更和你没关系，，你借给他的钱难道会因为他被骗了不还给你？？你只需要等你朋友还钱，或者起诉你这个所谓的朋友。

[1KTN90lKW9gVJ9vX]

我怀疑你的朋友在设局骗你，或者想赖账。

[xiangbohua]

我们被骗 19 万，杳无音讯，别指望了

[fzls]

建议把两件事分清楚
1. 你借给你朋友一笔钱，有相关凭证
2. 你朋友被诈骗

即使是亲兄弟，也得明算账，总不能说你朋友被骗要让你来买单，潜在的收益他来享受，风险却要你来搬。
让你朋友到期还钱就好了，不还的话用相关凭证去互联网法院起诉强制执行。当然如果你愿意自己替朋友承担这笔损失的话，那就当我没说-。-

[x7DnVcd9bA706oWp]

还指望 jc ，别做梦了

[paradoxs]

不可能你说诈骗就诈骗， 诈骗还是合同纠纷，是要定性的。

在你的角度看来，钱转过去了， 没下文了。 这不是刑法规定的诈骗罪。

对方可能公司经营遇到阻碍，等等原因。 这就是合同纠纷。

[luohechen]

@Felldeadbird 借钱是打给朋友的账户，报警操作由于是他们几个合伙人被骗，所以我没参与，只是问进度

其实一开始我也感觉会不会是骗我，但看着不太像

[luohechen]

@hahasong 主要也想帮他问一下这个事情，感觉效率不太对，是不是哪里有问题 😂

[luohechen]

@cherryas 是我朋友的合伙人转的

[luohechen]

@twor 报案回执看了，但上面没有详细描述，所以在催要立案凭证，但迟迟没有

[luohechen]

@Ericcccccccc 我是属于借钱，他那边需要钱去拉投资

[luohechen]

@paradoxs 如果是合同规定需要转到某个账户验资，但迟迟不还，这种是属于合同纠纷么？

[luohechen]

@fzls 是的，所以在问他准备怎么还钱的事情，他那边的进度只能是自己负责了，当然也希望他顺利

[luohechen]

@xiangbohua 也是担心这种情况，安慰下老哥 😂

[paradoxs]

@luohechen 如果是合同规定需要转到某个账户验资，但迟迟不还，这种是属于合同纠纷么？
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看合同怎么约定的， 对方不回复，可以考虑侵占罪。

[Felldeadbird]

既然是打到朋友账户就不用怕了，至于你朋友那边被骗，只能收集更多证据，特别是诱骗的目的警方才可以立案。否则很可能被当成经济纠纷处理。最好还是找个律师看看这个投资流程有没有问题。

[manhan9100]

你朋友找你借钱，让你根据你朋友的指令把钱给到第三方，同时还有借款凭证，因此你和你朋友之间存在债权债务关系，与第三方无关。

实务上，证明一方存在诈骗的主观故意是非常难的。再看看借款凭证，如果逾期未还款的话，就按照民间借贷纠纷处理吧。

[szdev]

立案又有什么用？ 投资属性的交易怎么定性为诈骗是个问题，按理应属于经济纠纷案，找律师先咨询下看看